慢雾&币追团队深度解析，揭示缅北同盟军收款地址真相
2024年1月16日，一则关于缅甸同盟军疑似向滞留缅甸的电诈产业从业者强行收取高额加密货币的爆料在中文社交平台广泛传播。慢雾&币追团队对此进行了深入分析，基于Bitrace & MistTrack的加密资金分析，旨在揭开该事件的真相。
收款地址分析：大量非整十、整百数额，疑似以人民币结算
慢雾&币追团队对已披露的收款地址TKFsCN进行了USDT汇率分析，发现该地址接收的USDT单笔交易存在大量非整十、整百数额，例如71417、42857等数字。通过计算各主流法币兑USDT汇率，研究人员发现这些交易疑似是以1 USD : 7-7.2 RMB的汇率在进行结算，并且单次资金转入数额在人民币数额50-60万、100万整、150万整的几个区间出现聚类现象。这表明，支付USDT的一方应当是中国人。
资金来源分析：与黑灰产、网赌、欺诈等活动存在密切关联
原文中提到，“占领老街以后也是到处抓（笔者注：电诈产业从业者）中国人，愿不愿意交钱自保，交钱的可以送走，不交钱的就送中国”。根据这一描述，TKFsCN的交易中应该存在大量新增交易对手方，且资金部分来源于灰黑产、洗钱、欺诈等相关地址。
关联地址分析：揭示数字货币承兑商身影
根据上述TKFsCN地址做聚类分析发现，该地址与近一百个地址疑似存在主体聚类关系，其中部分地址不仅出现了与TKFsCN类似的资金收付活动，还透露出更多收款方的信息。这表明，该组地址可能并非所谓的“财经部地址”，而是当地的数字货币承兑商地址。
异常交易：部分地址存在折扣现象
调查人员发现，一些不符合或者不完全符合典型支付方特征的地址，例如TYU5acSGRwsYJfBhdpQc3broSpfsjs8QFF，该地址转账金额按照同等汇率换算为136万元人民币，这一特别的金额仍然迥异于其他地址。调查人员猜测，该地址背后的交易代表了3笔价值50万人民币的合并转账，并获取了10%的折扣。
总结：揭示缅北同盟军收款地址真相，揭示当地数字货币承兑商身影
慢雾&币追团队通过对已公开地址的深度分析，揭示了缅北同盟军收款地址的真相。该地址所收取超过一半的交易都是以人民币为单位进行结算的，且与黑灰产、网赌、欺诈等活动存在密切关联。同时，该地址及其关联地址在密集收取这类资金前，就已经存在风险业务活动痕迹。这起事件再次提醒我们，加密货币领域存在诸多风险，需要加强监管和防范。
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