随着加密货币市场的不断发展，比特币自动取款机（ATM）成为了犯罪分子的新目标。美国联邦贸易委员会（FTC）发布了一份报告，揭示了比特币ATM诈骗案件的惊人增长。从2020年到2023年，这类诈骗案造成的损失金额从1200万美元猛增至1.14亿美元，增长了近10倍。尤其在2024年上半年，消费者已因此类骗局损失6500万美元。
比特币ATM诈骗手法揭秘
比特币自动取款机是人们购买或出售加密货币的实体设备，常出现在加油站、杂货店等地点。诈骗者通过电话、短信或在线弹出窗口接触受害者，声称银行账户被泄露，需要采取紧急行动。受害者被告知，为确保资金安全，应将大额现金存入比特币ATM，并被引导至一个假称“安全锁”的账户。
一旦现金存入，诈骗者会发送一个二维码，让受害者扫描，从而将现金直接转移到骗子的加密货币钱包中。这种手法利用了比特币ATM的安全漏洞，让受害者在不察觉的情况下，将资产转移到骗子手中。
损失中位数达1万美元，监管措施加强
今年，比特币ATM诈骗案的损失中位数达到1万美元。为应对这一问题，联邦调查局（FBI）在2021年发出了警告。同时，佛蒙特州和明尼苏达州颁布了法律，对加密货币自动取款机的每日交易限额进行了规定，以限制潜在的欺诈活动。
加密货币骗局的多样性
除了比特币ATM诈骗，加密货币领域还出现了多种骗局。例如，YouTube上出现的深度伪造加密货币骗局，不良行为者冒充记者盗取受害者的数字钱包。此外，“杀猪”骗局导致一名前银行首席执行官被捕，他因盗取数百万美元投资于虚假加密货币计划而被判刑。
防范策略与公众意识
面对加密货币诈骗的日益增多，重要的是加强公众教育，提高对骗局的识别能力。核实所有声称来自公司或金融机构的电子邮件或电话的真实性，避免根据随机互动的指示进行交易。此外，使用安全的加密钱包和定期更新账户安全设置，也是保护资产免受诈骗的关键步骤。
随着技术的不断进步和监管政策的完善，加密货币市场的安全性有望得到进一步提升，但个人的警觉性和防范意识同样不可或缺。
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