近日，一起涉及金额高达5.03亿元人民币的特大洗钱案在西安被成功破获。据悉，这是一起由西安市公安局高新分局侦破的案件。经过深入调查，警方发现有7名低收入者存在异常行为，他们频繁地前往银行进行大量现金取现，且每人平均取现金额超过3000万元，这引发了银行的反洗钱预警。最终，警方成功抓获涉案嫌疑人10人，为国家挽回了巨额经济损失。
【来源】https://new.qq.com/rain/a/20230824A06TMB00
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新闻报道 近日，一起涉及金额高达5.03亿元人民币的特大洗钱案在西安被成功破获。据悉，这是一起由西安市公安局高新分局侦破的案件。经过深入调查，警方发现有7名低收入者存在异常行为，他们频繁地前往银行进行大量现金取现，且每人平均取现金额超过3000万元，这引发了银行的反洗钱预警。最终，警方成功抓获涉案嫌疑人10人，为国家挽回了巨额经济损失。
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