荷兰法院判决
2024年9月5日，荷兰鹿特丹法院对一名涉嫌地下银行犯罪的希腊男子判处七年监禁。这名男子名叫Thanas B.，现年53岁，此前被指控涉嫌数百亿欧元的地下银行活动。
涉嫌严重犯罪
鹿特丹法院表示，B. 涉及“严重形式的组织犯罪”，并且承认自己“做了一些错误的事情”。但他声称自己只是一个传递信息的信使，没有参与犯罪活动。然而，他的律师在案件审理过程中否认了他是“地下银行巨头”的说法。但法院认为，B. 是一个犯罪组织的领导者，在洗钱活动中扮演了重要和不可或缺的角色。
涉案金额巨大
B. 通过加密通讯指令，指挥荷兰的快递网络，从2020年6月至2021年3月，为犯罪分子转移了近2.5亿欧元的现金。据称，他接收了两个人的指令，但这两人的身份尚不明确。
网络遍布荷兰
这个网络在荷兰的多个办公室和仓库中运营，包括海牙和阿姆斯特丹。在这些地点，警方发现了隐藏的现金计数机和大量现金。今年年初，该网络成员已被判处多年的监禁。
被捕经过
B. 于2021年5月31日在雅典被捕，此前荷兰方面要求引渡。去年年底，希腊男子和公诉机关曾探讨达成可能的惩罚协议，但尝试未能成功。因此，该案仍然需要根据其本身的事实来处理。
检方建议十年监禁
检察官曾建议对B. 判处十年监禁。
NL Times报道
NL Times报道称，B. 的案件引起了广泛关注，这也反映了欧洲地下银行活动的猖獗。警方将继续打击此类犯罪，以确保社会的安全和稳定。
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